PPATKPublikasi
Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2017
Dalam Rekomendasi FATF Nomor 29 salah satunya menekankan bahwa unit intelijen keuangan di setiap negara harus melakukan analisis operasional dan strategis untuk mengikuti jejak transaksi keuangan atau aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi ...
15 Januari 2019, 13:10 WIB Publikasi
Buletin Statistik APUPPT vol 104 - Oktober 2018
21 Desember 2018, 14:35 WIB
Buletin Statistik APUPPT vol 105 - November 2018
21 Desember 2018, 14:29 WIB
Buletin Statistik APUPPT vol 103 - September 2018
05 November 2018, 09:50 WIB
Buletin Statistik APUPPT vol 102 - Agustus 2018
05 November 2018, 09:49 WIB
Buletin Statistik APUPPT vol 101 - Juli 2018
05 November 2018, 09:43 WIB
Buletin Statistik APUPPT vol 100 - Juni 2018
20 Agustus 2018, 14:33 WIB
Buletin Statistik APUPPT vol 99 - Mei 2018
20 Agustus 2018, 14:30 WIB
Buletin Statistik APUPPT vol 98 - April 2018
20 Agustus 2018, 14:26 WIB
PENILAIAN RISIKO REGIONAL TERHADAP SEKTOR NPO & PENDANAAN TERORISME
07 Juni 2018, 11:34 WIB
