Rekomendasi FATF Nomor 29, menekankan bahwa unit intelijen keuangan harus melakukan analisis operasional dan strategis untuk mengikuti jejak transaksi keuangan atau aktifitas tertentu melalui kegiatan identifikasi tren dan pola pencucian uang serta p...
07 Juni 2018, 11:14 WIB Publikasi