Publikasi

Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019

Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019

Salah satu poin Rekomendasi FATF Nomor 29 menekankan bahwa unit intelijen keuangan di setiap negara harus melakukan analisis operasional dan strategis untuk mengikuti jejak transaksi keuangan atau aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi tren...

16 Maret 2021, 12:30 WIB Publikasi
Buletin Statistik APUPPT vol 131 - Januari 2021 28 Februari 2021, 09:40 WIB
Buletin Statistik APUPPT vol 130 - Desember 2020 30 Januari 2021, 09:11 WIB
Buletin Statistik APUPPT vol 129 - November 2020 30 Desember 2020, 13:39 WIB
LAPORAN FATF : Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar 18 Desember 2020, 18:33 WIB
Bagaimana sektor swasta dapat membantu menghentikan pencucian uang dari perdagangan ilegal satwa liar? 18 Desember 2020, 18:31 WIB
Mengikuti aliran uang Perdagangan ilegal satwa liar untuk menghentikan perdagangan spesies yang terancam punah dan pencucian hasil keuntungan Mengambil 18 Desember 2020, 18:29 WIB
Pengkinian Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Penyalahgunaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pendanaan Terorisme Untuk Industri Perbankan 11 November 2020, 07:16 WIB
Buletin Statistik APUPPT vol 128 - Oktober 2020 01 November 2020, 17:24 WIB
Buletin Statistik APUPPT vol 127 - September 2020 01 Oktober 2020, 13:39 WIB
Laporan Semester 2020 22 September 2020, 07:13 WIB