PPATKPublikasi Penilaian Risiko
Daftar Penilaian Risiko Nasional / National Risk Assesstment (NRA)
|
No |
Nama Dokumen |
Tahun Pembuatan |
Tautan Akses |
Cover |
|
1 |
Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 |
2015 |
|
|
|
2 |
Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 |
2015 |
|
|
|
3 |
Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 |
2019 |
|
|
|
4 |
Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2015 |
2019 |
|
|
|
5 |
Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021 |
2021 |
|
|
|
6 |
Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021 |
2021 |
|
Daftar Penilaian Risiko Sektoral / Sectoral Risk Assesstment (SRA) Tindak Pidana Pencucian Uang
|
No |
Nama Dokumen |
Tahun Pembuatan |
Tautan Akses |
Cover |
|
1 |
Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang |
2017 |
 |
|
|
2 |
Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Balai Lelang Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang |
2017 |
 |
|
|
3 |
Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Jasa Keuangan Tahun 2017 |
2017 |
 |
|
|
4 |
Indonesia’s Money Laundering Risk Assessment on Corruption |
2017 |
 |
|
|
5 |
Penilaian Risiko TPPU/TPPT Pada Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2017 |
2017 |
 |
|
|
6 |
Risk Assessment on Legal Persons |
2017 |
 |
|
|
7 |
Update Penilaian Risiko Sektoral Akuntan Dan Akuntan Publik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Di Indonesia Tahun 2017 |
2018 |
 |
|
|
8 |
Penilaian Risiko Sektoral Notaris Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang |
2018 |
 |
|
|
9 |
Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019 |
2019 |
 |
|
|
10 |
Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia |
2019 |
 |
|
|
11 |
Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang |
2019 |
 |
|
|
12 |
Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Profesi Perencana Keuangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang |
2019 |
 |
|
|
13 |
Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Profesi Advokat Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang |
2019 |
 |
|
|
14 |
Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan Menggunakan Skema Legal Arrangements (Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing by Using Legal Arrangements Schemes) |
2019 |
|
|
|
15 |
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Kehutanan |
2020 |
 |
|
|
16 |
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Hasil Tindak Pidana Perbankan |
2020 |
 |
|
|
17 |
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Pasar Modal |
2020 |
 |
|
| 18 | Penilaian Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) | 2020 |
|
|
|
19 |
Penilaian Risiko Sektoral Penyedia Jasa Pembayaran Lembaga Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank |
2021 |
 |
|
|
20 |
Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021 |
2021 |
 |
|
|
21 |
Penilaian Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Tahun 2021 |
2021 |
 |
|
|
22 |
Penilaian Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Melalui Pembawaan Uang Lintas Batas Tahun 2022 |
2022 |
 |
|
|
23 |
Penilaian Risiko Pencucian Uang Sektor Kepabeanan Dan Cukai |
2022 |
|
|
|
24 |
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022 |
2022 |
 |
|
|
25 |
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Narkotika |
2022 |
 |
|
|
26 |
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Korporasi Tahun 2022 |
2022 |
 |
|
|
27 |
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Penipuan Siber Tahun 2022 |
2022 |
 |
|
|
28 |
Penilaian Risiko Sektoral Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism |
2022 |
 |
|
|
29 |
Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Sektor Perlelangan |
2022 |
 |
|
|
30 |
Penilaian Resiko Sektoral Untuk Akuntan dan Akuntan Publik Terhadap TPPU dan TPPT di Indonesia Tahun 2022 |
2022 |
Baca (Indonesia) |  |
|
31 |
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Teknologi Finansial |
2023 |
 |
|
|
32 |
Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Penyelundupan Migran dan Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja Tahun 2023 |
2023 |
 |
|
|
33 |
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 |
2023 |
 |
|
|
34 |
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Tindak Pidana Siber Tahun 2024 |
2024 |
 |
|
|
35 |
Tipologi Pencucian Uang Yang Berasal Dari Penyelundupan Tahun 2025 |
2025 |
 |
|
| 36 | Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Pada Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2025 |
2025
|
|
Daftar Penilaian Risiko Sektoral / Sectoral Risk Assesstment (SRA) Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
|
No |
Nama Dokumen |
Tahun Pembuatan |
Tautan Akses |
Cover |
|
1 |
Terrorism Financing Regional Risk Assessment 2016 |
2016 |
 |
|
|
2 |
Risiko Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme |
2016 |
 |
|
|
3 |
Non-Profit Organisation & Terrorism Financing Regional Risk Assessment 2017 |
2017 |
 |
|
|
4 |
Non-Profit Organisations & Terrorism Financing Red Flag Indicators |
2018 |
 |
|
|
5 |
Ancaman dan Kerentanan Media Sosial Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme |
2018 |
 |
|
|
6 |
Laporan Pengkinian Penilaian Risiko Sektoral Terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 2016 |
2019 |
 |
|
|
7 |
Pengkinian Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Penyalahgunaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pendanaan Terorisme Untuk Industri Perbankan |
2020 |
 |
|
|
8 |
Penilaian Risiko Pendanaan Terorisme Pejuang Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighters) di Indonesia |
2021 |
 |
|
|
9 |
Pengkinian Penilaian Risiko Organisasi Kemasyarakatan Disalahgunakan Sebagai Sarana Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2022 |
2022 |
 |
|
|
10 |
Laporan Konsolidasi Pengkinian Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Sektor Industri Berisiko Tinggi Tahun 2023 |
2023 |
 |
|
|
11 |
Laporan Pengkininan Pemetaan Potensi Ancaman Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal |
2024 |
 |
Daftar Pedoman Penyusunan Penilaian Risiko Nasional/National Risk Assessment (NRA)
|
No |
Nama Dokumen |
Tahun Pembuatan |
Tautan Akses |
Cover |
|
1 |
FATF Guidance: Money Laundering National Risk Assessment Guidance |
2024 |
|
