PUBLIKASI

PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS PERDAGANGAN TAHUN 2021

PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS PERDAGANGAN TAHUN 2021

Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Perdagangan (Trade Based Money Laundering/TBML) merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki tingkat ancaman karena unsur-unsur tidak hanya melintasi batas sektoral tetapi juga perbatasan nasional. Sehubungan de...