No. |
Negara (FIU) |
Penandatanganan Nota Kesepahaman |
|
Tempat |
Waktu Penandatanganan |
||
Tahun 2003 |
|||
1 |
Thailand |
Bangkok |
24 Maret 2003 |
2 |
Malaysia |
Malaysia |
31 Juli 2003 |
3 |
Korea |
Jakarta |
20 Oktober 2003 |
Tahun 2004 |
|||
4 |
Australia |
Bali |
4 Februari 2004 |
5 |
Philippines |
Bandar Seri Begawan |
5 Oktober 2004 |
6 |
Romania |
Bucharest |
12 Oktober 2004 |
Tahun 2005 |
|||
7 |
Belgium |
Jakarta |
1 Februari 2005 |
Brussels |
26 Januari 2005 |
||
8 |
Italy |
Rome |
17 Februari 2005 |
9 |
Poland |
Washington |
29 Juni 2005 |
10 |
Spain |
Washington |
29 Juni 2005 |
11 |
Peru |
Sofia |
6 Oktober 2005 |
Jakarta |
18 Oktober 2005 |
||
Tahun 2006 |
|||
12 |
China |
Jakarta |
29 Mei 2006 |
13 |
Mexico |
Limassol - Cyprus |
14 Juni 2006 |
14 |
Canada |
Ottawa |
12 Oktober 2006 |
Jakarta |
16 Oktober 2006 |
||
15 |
Myanmar |
Jakarta |
14 November 2006 |
16 |
South Africa |
Jakarta |
24 November 2006 |
Pretoria |
29 November 2006 |
||
17 |
Cayman Island |
Grand Cayman |
27 November 2006 |
18 |
Japan |
Jakarta |
18 Desember 2006 |
Tokyo |
19 Desember 2006 |
||
Tahun 2007 |
|||
19 |
Bermuda |
Bermuda |
31 Mei 2007 |
20 |
Mauritius |
Bermuda |
31 Mei 2007 |
21 |
New Zealand |
Jakarta |
18 Juli 2007 |
22 |
Turkey |
Ankara |
8 Agustus 2007 |
Jakarta |
13 Agustus 2007 |
||
23 |
Finland |
Helsinki |
27 September 2007 |
Tahun 2008 |
|||
24 |
Georgia |
Georgia |
10 Maret 2008 |
25 |
Croatia |
Jakarta |
21 April 2008 |
26 |
Moldova |
Seoul |
28 Mei 2008 |
27 |
United States of America |
Jakarta |
19 September 2008 |
Washington |
6 Oktober 2008 |
||
28 |
Brunei Darussalam |
Jakarta |
17 Desember 2008 |
Tahun 2009 |
|||
29 |
Bangladesh |
Jakarta |
16 Maret 2009 |
30 |
Senegal |
Jakarta |
17 April 2009 |
31 |
Sri Lanka |
Doha |
27 Mei 2009 |
32 |
Macau |
Brisbane |
10 Juli 2009 |
33 |
Fiji Island |
Brisbane |
10 Juli 2009 |
Tahun 2010 |
|||
34 |
Solomon Island |
Wollongong |
22 Maret 2010 |
35 |
Qatar |
Cartagena |
30 Juni 2010 |
36 |
United Arab Emirate |
Cartagena |
30 Juni 2010 |
37 |
Vietnam |
Jakarta |
18 Agustus 2010 |
Tahun 2011 |
|||
38 |
India |
New Delhi |
25 Januari 2011 |
39 |
Netherlands |
Aruba |
15 Maret 2011 |
40 |
Saudi Arabia |
Yerevan - Armenia |
12 Juli 2011 |
41 |
Luxemburg |
||
42 |
Samoa |
||
Tahun 2012 |
|||
43 |
Ukraine |
Saint Petersburg |
10 Juli 2012 |
44 |
Russia |
Saint Petersburg |
11 Juli 2012 |
Tahun 2013 |
|||
45 |
Kazakhstan |
Astana |
2 September 2013 |
46 |
Singapore |
Singapore |
17 September 2013 |
Jakarta |
25 September 2013 |
||
Tahun 2014 |
|||
47 |
Timor Leste |
Dilli |
21 Februari 2014 |
48 |
United Kingdom of Great Britain |
London |
25 Februari 2014 |
49 |
Jordan |
Jakarta |
14 Juli 2014 |
Amman |
10 Agustus 2014 |
||
Tahun 2015 |
|||
50 |
Cambodia |
Jakarta |
22 September 2015 |
Tahun 2016 |
|||
51 |
Tajikistan |
Jakarta |
1 Agustus 2016 |
52 |
Lao PDR |
Bali |
11 Agustus 2016 |
Untuk memajukan kerja sama internasional dan menunjukkan eksistensi PPATK di lingkup regional dan global, PPATK secara rutin mengirimkan perwakilan untuk hadir dalam beberapa kegiatan internasional yang rutin diselenggarakan setiap tahun, antara lain:
PPATK memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan follow the money. Peran penting dan strategis PPATK dalam program assets recovery terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (assets tracing), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang peradilan.
Untuk menelusuri aset hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku tindak pidana di luar negeri dapat dilakukan melalui tukar menukar informasi dengan FIU lain baik atas dasar Memorandum of Understanding (MoU) ataupun resiprositas, dengan menggunakan norma-norma yang diatur oleh Egmont Group atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam MoU.
pranala luar:
Pada tingkat internasional, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi regional dan internasional dalam rangka perang global melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Keanggotaan Indonesia di Asia / Pacific Group (APG) on Money Laundering dan Egmont Group memberikan Indonesia sarana untuk bekerja sama dalam berbagai isu terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk di bidang pelatihan dan pertukaran informasi. Organisasi internasional yang bergerak di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme, yaitu:
Egmont group adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi FIU dari negara-negara di dunia, yang didirikan dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan kerja sama antar FIU melalui forum yang disediakan oleh Egmont Group sehingga dapat mendorong pelaksanaan fungsi FIU dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT berjalan dengan lebih efektif.
Hingga saat ini tercatat 151 negara telah bergabung dalam Egmont Group. Indonesia diakui sebagai anggota Egmont Group pada bulan Juni tahun 2004.
Lihat juga E-learning PPATK