Perkembangan Hasil Pemeriksaan (HP) yang Disampaikan PPATK kepada Instansi Terkait, Januari 2013 s.d. April 2020
Selama April 2020, terdapat penambahan penyampaian 2 Hasil Pemeriksaan (HP) dari PPATK kepada Penegak Hukum, yaitu 2 HP kepada Penyidik pada Kejaksaan Agung.
Dengan tidak adanya penambahan HP tersebut, maka jumlah keseluruhan HP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik sejak berlakunya UU TPPU hingga April 2020 tercatat tetap sebanyak 157 HP, dengan perincian: 66 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 44 HP ke Penyidik Kepolisian, 36 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Ditjen Pajak, 9 HP ke Ditjen Bea Cukai, 9 HP ke Penyidik BNN, 3 HP masing-masing ke Gubernur BI dan Panglima TNI, serta 1 HP masing-masing ke Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap 24.025 rekening Pihak Terkait yang tersebar pada 2.032 PJK.
