02 Juni 2017, 08:55 WIB | Telah dibaca : 0 kali
Metodologi untuk Menilai Kepatuhan Teknis terhadap Pemenuhan Rekomendasi FATF dan Efektivitas Sistem APU/PPT
Dokumen ini menjadi dasar untuk melakukan asesmen atau penilaian atas kepatuhan teknis terhadap pemenuhan Rekomendasi FATF yang telah direvisi, sebagaimana diadopsi pada Februari 2012, serta untuk melakukan review atau mengulas tingkat efektivitas sistem Anti Pencucian Uang/Penanggulangan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) di suatu negara. Dokumen ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama ini adalah bagian pengantar, yang memberikan gambaran umum tentang Metodologi asesmen1, latar belakangnya, serta penggunaannya dalam proses evaluasi/asesmen. Bagian kedua menguraikan kriteria untuk menilai kepatuhan teknis terhadap pemenuhan masing-masing Rekomendasi FATF. Bagian ketiga menguraikan capaian hasil (outcomes), indikator, data, serta faktor-faktor lain yang digunakan untuk menelaah efektivitas pelaksanaan Rekomendasi FATF. Proses dan prosedur pelaksanaan Evaluasi Timbal Balik diuraikan dalam dokumen terpisah.

Klik disini Untuk Download Metodologi untuk Menilai Kepatuhan Teknis terhadap Pemenuhan Rekomendasi FATF dan Efektivitas Sistem APU/PPT

Tags : Rekomendasi FATF, APU/PPT