P erdagangan ilegal satwa liar adalah kejahatan terorganisir transnasional besar, yang menghasilkan miliaran dolar dari keuntungan kejahatan setiap tahunnya. Untuk memindahkan, menyembunyikan, dan mencuci hasil kejahatan mereka, pedagang satwa liar mengeksploitasi kelemahan sektor keuangan dan non-keuangan, sehingga memungkinkan kejahatan satwa liar berlanjut dan merusak integritas keuangan. Sektor swasta memiliki peran penting dalam memerangi aliran keuangan dari perdagangan ilegal satwa liar. Pedagang satwa liar menggunakan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan, termasuk bank, lembaga pembayaran, serta lembaga non-keuangan, seperti pedagang barang bernilai tinggi (misalnya seni, barang antik, rumah lelang, dan barang koleksi lainnya) untuk memindahkan dan menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Pedagang satwa liar menggunakan metode "mapan" untuk mencuci hasil kejahatan mereka, termasuk menggunakan penempatan dan pelapisan dana melalui sektor keuangan formal, membeli real estat dan barang mewah dan menggunakan sistem transfer nilai uang. Mereka menggunakan perusahaan cangkang yang seringkali terkait dengan sektor impor-ekspor tetapi juga perdagangan satwa liar sah, untuk ikut mencampurkan hasil keuntungan sah dan hasil kejahatan. Semakin banyak, mereka juga menggunakan pasar online, dan metode pembayaran berbasis media seluler dan sosial. Dengan memahami risiko keuangan mereka dan pajanan terhadap perdagangan ilegal satwa liar, sektor swasta dapat mengambil langkah-langkah untuk menghentikan pedagang satwa liar menyalahgunakan layanan mereka. Dengan memahami ancaman pencucian uang yang ditimbulkan oleh para pedagang satwa liar, sektor swasta juga dapat mengambil langkah-langkah berdasarkan informasi untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas keuangan yang mencurigakan kepada sektor publik. Ini akan membantu memicu investigasi atau mendukung investigasi kejahatan yang sedang berlangsung dan mengidentifikasi jaringan pemimpin sindikat kriminal yang lebih luas dan pemodal yang terlibat dalam perdagangan ilegal satwa liar.

Download Bagaimana sektor swasta dapat membantu menghentikan pencucian uang dari perdagangan ilegal satwa liar?