P ihak berwenang yang bertanggung jawab untuk melakukan penyitaan perdagangan ilegal satwa liar atau mengolah TKP memiliki peran penting untuk mengumpulkan intelijen keuangan. Demikian pula, lembaga intelijen keuangan memiliki peran penting dalam menganalisis informasi keuangan yang diberikan, dan memberikan panduan kepada sektor swasta tentang jenis-jenis kegiatan keuangan yang mencurigakan yang bisa menjadi indikasi pencucian uang dari kejahatan perdagangan ilegal satwa liar. Laporan FATF menyoroti bahwa banyak negara tidak melakukan investigasi keuangan atas kejahatan perdagangan ilegal satwa liar seuai denganskala dan ancaman dari kejahatan ini. Selain itu, terdapat kebutuhan besar untuk meningkatkan koordinasi antar badan penegak hukum yang bekerja untuk memerangi kejahatan terhadap satwa liar dan lingkungan, dengan lembaga-lembaga yang bekerja dalam investigasi keuangan dan anti pencucian uang (APU). Pedoman ini memberikan panduan kepada aparat penegak hukum (APH) dan unit intelijen keuangan untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan dan mendukung investigasi keuangan dalam kejahatan perdagangan ilegal satwa liar dengan memanfaatkan praktik-praktik baik dari seluruh Jaringan Global FATF.

Download Mengikuti aliran uang Perdagangan ilegal satwa liar untuk menghentikan perdagangan spesies yang terancam punah dan pencucian hasil keuntungan Mengambil