• Peretas Situs Daring Dijerat Pencucian Uang

    Terkait penyitaan saldo Rp212 juta, para tersangka juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang lantaran menyamarkan hasil kejahatannya dengan membelikan sejumlah aset.


    Source : RSS | Published on 08 Maret 2017, 13:51 WIB
  • Mengintip Data Nasabah

    Pengecekan rekening nasabah bukan hal baru, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu mencontohkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah mempraktikkannya. Meski demikian, pemerintah tetap harus melakukan sosialisasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat, sebab pengecekan rekening nasabah termasuk persoalan yang sensitif. Kita percaya bahwa pihak Ditjen Pajak tidak akan gegabah membuka rekening nasabah bank wajib pajak tanpa sebab. Kabarnya rekening bank yang diincar adalah fokus pada wajib pajak yang sedang diperiksa, disidik, masa penagihan, sedang dalam penindakan, tahap bukti permulaan.


    Source : RSS | Published on 20 Maret 2017, 19:06 WIB
  • BI Gandeng Kepolisian Tertibkan KUPVA Ilegal

    BANDUNG–Bank Indonesia (BI) Jabar bersama dengan kepolisian dan PPATK akan melakukan monitoring keberadaan Kegiatan Usaha Penukaran Uang Asing Bukan Bank  (KUPVA-BB) setelah 7 April 2017.


    Source : RSS | Published on 29 Maret 2017, 22:38 WIB
  • DPR Diminta Kembalikan Marwah BPK

    "Salah satunya,Komisi XI harus berkonsultasi kepada KPK dan PPATK untuk melakukan tracking record dan aliran dana mencurigakan. Jangan buru-buru memilih, ini masalah masa depan BPK," ungkap Apung, Rabu (5/4/2017).


    Source : RSS | Published on 16 Maret 2017, 12:04 WIB
  • Mantan Dirut Pelindo III dan Istrinya Didakwa Lakukan Pencucian Uang

    SURABAYA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto, dan istrinya, Mieke Yolanda Fiancisca didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil aksi pemerasan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.


    Source : RSS | Published on 10 Maret 2017, 10:18 WIB